浪凡:公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)改選名單。

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:展曄投資有限公司 代表人：王冠中

董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜

董事:永美投資有限公司 代表人：蕭哲盈

獨立董事:張智超

獨立董事:劉毓雯

獨立董事:施靜慧

4.舊任者簡歷:

王冠中 影一製作股份有限公司監察人

馬詠睿 東森新媒體控股股份有限公司副董事長

李婉瑜 理鼎投資有限公司經理

蕭哲盈 完美世界 行銷業務經理

張智超 超壹國際有限公司負責人

劉毓雯 立光科技有限公司財務副總

施靜慧 亞洲大學會資系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:展曄投資有限公司 代表人：王冠中

董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜

獨立董事:劉毓雯

獨立董事:施靜慧

獨立董事:顏齊瑾

獨立董事:湯宗霖

6.新任者簡歷:

王冠中:浪凡網路科技股份有限公司 董事長

馬詠睿:浪凡網路科技股份有限公司 董事

李婉瑜:浪凡網路科技股份有限公司 董事

劉毓雯:立光科技有限公司財務副總

施靜慧:亞洲大學會資系兼任副教授

顏齊瑾:goldstein and munger專業財務顧問

湯宗霖:好看娛樂股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:展曄投資有限公司 代表人：王冠中 12,000股

董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿 26,000股

董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜 26,000股

獨立董事:劉毓雯 0股

獨立董事:施靜慧 0股

獨立董事:顏齊瑾 0股

獨立董事:湯宗霖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。