東明-KY:公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年盈

餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事選任案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂「永續發展實務守則」案。

3.修訂「股東會議規則」案。

4.修訂「董事會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無