松和:公告本公司股東常會解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林廷芳 (董事)

李金南 (董事)

洪信圭 (董事)

3.許可從事競業行為之項目:

得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為

他人經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東可表決權數過三分之二以上同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無