松和:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：林廷芳

自然人董事：李金南

自然人董事：洪信圭

自然人董事：洪子翔

獨立董事：許惠祐

獨立董事：黃崇禧

獨 立董事: 何友銘

4.舊任者簡歷:

自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長

自然人董事：李金南 松和工業股份有限公司總經理

自然人董事：洪信圭 縈成細鋼索工業股份有限公司董事長

自然人董事：洪子翔 松和工業股份有限公司董事

獨立董事：許惠祐 十方法律事務所 所長

獨立董事：黃崇禧 國立雲科大 副教授

獨 立董事: 何友銘 松和工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：林廷芳

自然人董事：李金南

自然人董事：洪信圭

自然人董事：洪子翔

獨立董事：許惠祐

獨立董事：黃崇禧

獨立董事：何友銘

6.新任者簡歷:

自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長

自然人董事：李金南 松和工業股份有限公司總經理

自然人董事：洪信圭 縈成細鋼索工業股份有限公司董事長

自然人董事：洪子翔 松和工業股份有限公司董事

獨立董事：許惠祐 十方法律事務所 所長

獨立董事：黃崇禧 國立雲科大 副教授

獨 立董事: 何友銘 松和工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董 事 : 林廷芳 9,235,130 股

董 事 : 李金南 881,000 股

董 事 : 洪信圭 307,235 股

董 事 : 洪子翔 1,246,386 股

獨立董事 : 許惠祐 20,000 股

獨立董事 : 黃崇禧 0 股

獨立董事 : 何友銘 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/08~115/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無