國鼎:本公司112年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第8屆董事全面改選案

當選名單:

(1)董事:劉勝勇、陳育群、吳麗玉、廖裕輝、黃瑞章、許倖豪

(2)獨立董事:李基存、吳金湖、許文蔚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」案

(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案

(3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案

7.其他應敘明事項:無