國建:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事任期屆滿改選案

董事當選名單：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺

(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強

(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑

(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華

獨立董事當選名單：

(1)張元宵

(2)于祖康

(3)李豊鯤

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司第20屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無