程泰:公告本公司一一二年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊德華

董事：謝秀芬

董事：劉俊昌

董事：莊坤南

董事：楊丞鈞

董事：楊德生

獨立董事：雲逸仙

獨立董事：陳克璟

獨立董事：蔡政達

4.舊任者簡歷:

董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長

董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理

董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長

董事：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長

董事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理

董事：楊德生，程泰機械股份有限公司監察人

獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理

獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長

獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊德華

董事：楊舒涵

董事：謝秀芬

董事：劉俊昌

董事：楊德生

獨立董事：蔡政達

獨立董事：陳克璟

獨立董事：邱顯俊

獨立董事：葉明興

6.新任者簡歷:

董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長

董事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司總經理

董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理

董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長

董事：楊德生，程泰機械股份有限公司監察人

獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長

獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長

獨立董事：邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授

獨立董事：葉明興，中國輸出入銀行法遵長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：楊德華，45,498,740股

董事：楊舒涵，0股

董事：謝秀芬，97,423股

董事：劉俊昌，0股

董事：楊德生，873,800股

獨立董事：蔡政達，40,000股

獨立董事：陳克璟，45,161股

獨立董事：邱顯俊，0股

獨立董事：葉明興，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無