鴻碩:公告本公司112年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張利榮

董事：魯憶萱

董事：徐廷榕

董事：陳泰中

獨立董事：謝易達

獨立董事：朱艷芳

獨立董事：周哲毅

4.舊任者簡歷:

董事：張利榮，本公司董事長

董事：魯憶萱，本公司總經理

董事：徐廷榕，宏霖會計師事務所所長、執業會計師

董事：陳泰中，向陽開發建設(股)公司總經理、夆典開發建設有限公司董事長

獨立董事：謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

獨立董事：朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管

理學會第八屆理事

獨立董事：周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、

南洋染整股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮

董事：魯憶萱

董事：陳樹

董事：陳泰中

獨立董事：謝易達

獨立董事：朱艷芳

獨立董事：周哲毅

6.新任者簡歷:

董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮，本公司董事長

董事：魯憶萱，本公司總經理

董事：陳樹，中華中道領導文化總會理事長

董事：陳泰中，向陽開發建設(股)公司監察人、夆典開發建設有限公司董事長

獨立董事：謝易達，一誠聯合法律事務所負責人、執業律師

獨立董事：朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管

理學會第八屆理事

獨立董事：周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、

南洋染整股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：高鵬投資股份有限公司代表人張利榮，持有股數8,494,978股

董事：魯憶萱，持有股數70,831股

董事：陳樹，持有股數0股

董事：陳泰中，持有股數0股

獨立董事：謝易達，持有股數0股

獨立董事：朱艷芳，持有股數0股

獨立董事：周哲毅，持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/5/30~115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無