鉅祥:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林於晃

(2)董事：林顯國

(3)董事：曾佳榮

(4)董事：林映碩

(5)董事：林映誌

3.許可從事競業行為之項目:

得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事(含獨立董事)期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時表決權總數104,381,857權。

(2)贊成權數102,099,226權，佔表決權總數97.81%

(3)反對權數627,892權，佔表決權總數0.60%

(4)棄權/未投票權數1,654,739權，佔表決權總數1.58%

(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：林於晃

(2)董事：林顯國

(3)董事：曾佳榮

(4)董事：林映碩

(5)董事：林映誌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆

模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事

、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)

有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳

鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限

公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲

電子科技有限公司董事長。

(2)董事：林顯國-鉅隆模具(東莞)有限公司董事長、廈門鉅

祥精密模具有限公司董事、天津鉅祥精密模具有限公司董事。

(3)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、

鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司

董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)

電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經

理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥

精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司

董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。

(4)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦

(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董

事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有

限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。

(5)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深

圳鉅祥精密模具有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號

鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗工業區

青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽

路108號

廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路

109號

鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號

天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號

深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市龍崗區南灣街道辦南嶺社區龍

山工業區13棟三期1-2層

宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號

上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號

深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市寶安區公明街道將石社區石圍

坪崗工業區50號

湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張

鐵路7號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元

持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元

持股比例5.59%。

董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元

持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元

持股比例8.56%。

董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元

持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元

持股比例1.611%

12.其他應敘明事項:無。