宏碁:公告本公司112年股東常會重大決議之相關內容

第18款

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：陳俊聖

董事：施宣輝

董事：宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮

獨立董事：徐清祥

獨立董事：吳由理

獨立董事：楊泮池

獨立董事：何美玥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交

易討論案

(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:

無