川飛:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

贊成權數：18,871,940權/95.30%

反對權數：1,633權/0.01%

棄權/未投票：928,890權/4.69%

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

案。

贊成權數：18,873,946權/95.31%

反對權數：1,631權/0.01%

棄權/未投票：926,886權/4.68%

5.重要決議事項四、董監事選舉:增、補選董事三席(含獨立董事二席)。

當選董事--庭楊股份有限公司代表人-修致中

當選獨立董事--柯忠佑

當選獨立董事--何宸囷

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過依法修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。

贊成權數：18,869,789權/95.29%

反對權數：3,792權/0.02%

棄權/未投票：928,882權/4.69%

(二)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成權數：18,871,792權/95.30%

反對權數：1,788權/0.01%

棄權/未投票：928,883權/4.69%

(三)、通過盈餘轉增資發行新股案。

贊成權數：18,866,722權/95.27%

反對權數：4,873權/0.02%

棄權/未投票：930,868權/4.70%

(四)、通過解除董事競業禁止之限制案。

贊成權數：18,847,181權/95.17%

反對權數：24,454權/0.12%

棄權/未投票：930,828權/4.70%

7.其他應敘明事項:無