易飛網:代重要子公司飛買家股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/06/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、民國111年度營業狀況報告。

(2)、監察人審查民國111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)、承認民國111年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司一席監察人案(新增)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/06/01

11.停止過戶截止日期:112/06/30

12.其他應敘明事項:

受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會

受理股東提案期間為自112年5月19日至112年5月29日止，凡有意提案之股東務請於

112年5月29日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，

受理處所為飛買家股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51號13樓之3)。