國際中橡:代子公司允成投資股份有限公司公告112年股東會改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文

監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫

4.舊任者簡歷:

董事:

辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長

黃柏松:國際中橡投資控股(股)公司總經理

蔡立文:允成投資(股)公司董事

監察人:

高偉倫:允成投資(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文

監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫

6.新任者簡歷:

董事:

辜公怡:國際中橡投資控股(股)公司董事長

黃柏松:國際中橡投資控股(股)公司總經理

蔡立文:允成投資(股)公司董事

監察人:

高偉倫:允成投資(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

國際中橡投資控股(股)公司代表人:辜公怡(持股數:52,173,842股)

國際中橡投資控股(股)公司代表人:黃柏松(持股數:52,173,842股)

國際中橡投資控股(股)公司代表人:蔡立文(持股數:52,173,842股)

監察人:

中成開發投資(股)公司代表人:高偉倫(持股數:183,066股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無