世紀鋼:代重要子公司世紀樺欣風能股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事五人，監察人二人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過訂定「股東會議事規則」案。

（2）通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。

（3）通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。

（4）通過訂定「背書保證作業程序」案。

（5）通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

（6）通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。