彥臣:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選董事案，當選名單如下：

董事：黃中洋

董事：吳萬得

董事：林俊堯

董事：徐鳳麟

董事：蘇慶陽

董事：中租實業股份有限公司

獨立董事：王財旺

獨立董事：李安榮

獨立董事：梁博淞

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(二)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。