光聯:公告本公司112年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：葉建文

董事：楊健義

董事：韓之華

法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰

法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如

獨立董事：葉秀美

獨立董事：蔡高明

獨立董事：倪昌德

4.舊任者簡歷:

董事：葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理

董事：楊健義/楊榮股份有限公司總經理

董事：韓之華/光聯科技股份有限公司董事長

法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/美國Agrify Inc.副總經理

法人董事：聯騏投資有限公司代表人林珂如/光聯科技股份有限公司副總經理

獨立董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師

獨立董事：蔡高明/光頡科技(股)公司董事長

獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：易百益投資有限公司(代表人：吳孟翰)

董事：葉建文

法人董事：聯騏投資有限公司(代表人：王耀民)

董事：楊健義

董事：林珂如

董事：葉秀美

獨立董事：楊傳國

獨立董事：徐泓竹

獨立董事：倪昌德

6.新任者簡歷:

法人董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/光聯科技股份有限公司法人董事代表

董事：葉建文/光聯科技股份有限公司副董事長兼總經理

法人董事：聯騏投資有限公司代表人王耀民/光聯科技股份有限公司副總經理

董事：楊健義/楊榮股份有限公司總經理

董事：林珂如/光聯科技股份有限公司副總經理

董事：葉秀美/威信聯合法律事務所主持律師

獨立董事：楊傳國/創智智權顧問

獨立董事：徐泓竹/社團法人苗栗縣自閉症協進會顧問

獨立董事：倪昌德/晶翔微系統股份有限公司董事/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：易百益投資有限公司代表人吳孟翰/2,988,000股

董事：葉建文/1,788,000股

董事：聯騏投資有限公司代表人王耀民/2,188,000股

董事：楊健義/1,600,000股

董事：林珂如/510,849股

董事：葉秀美/36,000股

獨立董事：楊傳國/0股

獨立董事：徐泓竹/15,716股

獨立董事：倪昌德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21 ~ 112/05/20

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用，全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無