致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2022年度股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於2022年度利潤分配的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於2022年度財務報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過《關於選舉陳銘瑞先生擔任股東代表監事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

通過《關於向銀行申請授信的議案》

通過《關於2023年開展遠期外匯交易業務的議案》

通過《關於公司土地由政府回購的議案》

7.其他應敘明事項:無