新美齊:公告本公司解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高美投資有限公司代表人林傳捷

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

董事：許張義

董事：許智明

董事：許張義

獨立董事:趙晟

獨立董事:陳修乾

獨立董事:朱孔晟

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為

4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：高輔投資股份有限公司代表人林傳凱

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省吳江經濟技術開發區運東大道1518號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品等產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

本公司持股19.76%之轉投資事業凱銳控股，其所持有100%之子公司

12.其他應敘明事項:無