勤誠:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳美琪

董事:李春燕

董事:吳宗寶

董事:蔡玉玲

董事:吳德豐

獨立董事:黃文成

獨立董事:曹安邦

獨立董事:鄭煒順

獨立董事:黃崇興

4.舊任者簡歷:

董事:陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長

董事:李春燕：勤誠興業股份有限公司董事

董事:吳宗寶：南京資訊(股)公司董事長

董事:蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人

董事:吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長

獨立董事:黃文成：宏璟國際投資(股)公司董事長

獨立董事:曹安邦：集市雅有限公司董事長

獨立董事:鄭煒順：夏爾光譜(股)公司董事

獨立董事:黃崇興：互盛(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳美琪

董事:李春燕

董事:吳宗寶

董事:蔡玉玲

董事:吳德豐

獨立董事:鄭煒順

獨立董事:黃崇興

獨立董事:劉文正

獨立董事:蔡佩芳

6.新任者簡歷:

董事:陳美琪：勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長

董事:李春燕：勤誠興業股份有限公司董事

董事:吳宗寶：南京資訊(股)公司董事長

董事:蔡玉玲：理慈國際科技法律事務所共同創辦人

董事:吳德豐：財團法人中華租稅研究中心董事長

獨立董事:鄭煒順：夏爾光譜(股)公司董事

獨立董事:黃崇興：互盛(股)公司獨立董事

獨立董事:劉文正：世界先進積體電路股份有限公司獨立董事

獨立董事:蔡佩芳：迪堡多富資訊股份有限公司法人董事長之代表人兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳美琪：9,656,009股

董事:李春燕：5,306,029股

董事:吳宗寶：0股

董事:蔡玉玲：0股

董事:吳德豐：0股

獨立董事:鄭煒順：0股

獨立董事:黃崇興：0股

獨立董事:劉文正：31,000股

獨立董事:蔡佩芳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/23 ~ 112/6/22

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無