友勁:本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::通過本公司一一一年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一一年度

營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)案。

當選之董事4席、獨立董事3席名單如下：

董事

台灣網通投資控股股份有限公司代表人:吳宗哲

台灣網通投資控股股份有限公司代表人:黃俊義

友訊科技股份有限公司代表人:郭金河

友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞

獨立董事

陳政廷

鐘明吉

李鎮宇

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除新任董事競業行為禁止案。

7.其他應敘明事項:無。