豐謙:公告本公司112年股東常會董事改選名單。

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明

董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳

董事:品翔投資股份有限公司

董事:劉瑞麟

董事:劉郁麟

獨立董事:廖福本

獨立董事:林立璿

獨立董事:李明強

4.舊任者簡歷:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:趙家明/本公司董事

董事:佳成建設股份有限公司代表人:張秀鳳/本公司董事

董事:品翔投資股份有限公司/本公司董事

董事:劉瑞麟/本公司總經理

董事:劉郁麟/本公司董事

獨立董事:廖福本/本公司獨立董事

獨立董事:林立璿/本公司獨立董事

獨立董事:李明強/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟

獨立董事:廖福本

獨立董事:林立璿

獨立董事:李彥文

6.新任者簡歷:

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:袁玉麒/本公司董事長

董事:晨譽投資股份有限公司代表人:劉郁麟/本公司董事

獨立董事:廖福本/本公司獨立董事

獨立董事:林立璿/本公司獨立董事

獨立董事:李彥文/臺灣高等法院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:袁玉麒 0股

董事:晨譽投資股份有限公司 34,411,027股 代表人:劉郁麟 247,000股

獨立董事:廖福本 0股

獨立董事:林立璿 0股

獨立董事:李彥文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。