潤弘:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

董事 曹壽民

獨立董事 沈筱玲

獨立董事 曾惠斌

獨立董事 林國峰

4.舊任者簡歷:

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長

董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 曹壽民/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授

獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授

獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏

董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚

董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆

董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全

獨立董事 沈筱玲

獨立董事 曾惠斌

獨立董事 林國峰

6.新任者簡歷:

董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理

董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長

董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

董事 林金賜/潤泰創新國際股份有限公司副總經理

董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事

獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授

獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授

獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

盈家投資股份有限公司 持股數：11,558,690股

潤華染織廠股份有限公司 持股數：3,540,080股

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股

匯弘投資股份有限公司 持股數：493,200股

獨立董事 沈筱玲 持股數：0股

獨立董事 曾惠斌 持股數：0股

獨立董事 林國峰 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無