力成:公告本公司112年度股東常會全面改選董事及獨立董事
鉅亨網新聞中心 2023-05-31 15:45
第6款
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡篤恭
(2)董事:洪嘉(金俞)
(3)董事:呂肇祥
(4)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:古口榮男 Shigeo Koguchi
(5)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:吳麗卿
(6)董事:超豐電子(股)公司
代表人:謝永達
(7)董事:台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:原健二朗 Kenjiro Hara
(8)獨立董事:鄭萬來
(9)獨立董事:李培瑛
(10)獨立董事:陳瑞聰
(11)獨立董事:張光瑤
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蔡篤恭 (力成科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:洪嘉(金俞) (力成科技(股)公司前總經理)
(3)董事:呂肇祥 (力成科技(股)公司總經理)
(4)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:古口榮男 Shigeo Koguchi (Toshiba Corp.資深執行副總經理)
(5)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:吳麗卿 (遠東金士頓科技(股)公司財務長)
(6)董事:超豐電子(股)公司
代表人:謝永達 (超豐電子(股)公司董事長)
(7)董事:台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:原健二朗 Kenjiro Hara (台灣鎧俠先進半導體(股)公司
董事長暨總經理)
(8)獨立董事:鄭萬來 (波若威科技(股)公司董事長)
(9)獨立董事:李培瑛 (南亞科技(股)公司董事暨總經理)
(10)獨立董事:陳瑞聰 (仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長)
(11)獨立董事:張光瑤 (光纖電腦科技(股)公司總裁)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:蔡篤恭
(2)董事:呂肇祥
(3)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:古口榮男 Shigeo Koguchi
(4)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:吳麗卿
(5)董事:超豐電子(股)公司
代表人:謝永達
(6)董事:台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:原健二朗 Kenjiro Hara
(7)獨立董事:張光瑤
(8)獨立董事:李培瑛
(9)獨立董事:陳瑞聰
(10)獨立董事:童兆勤
6.新任者簡歷:
(1)董事:蔡篤恭 (力成科技(股)公司董事長暨策略長)
(2)董事:呂肇祥 (力成科技(股)公司總經理)
(3)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:古口榮男 Shigeo Koguchi (Toshiba Corp.資深執行副總經理)
(4)董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人:吳麗卿 (遠東金士頓科技(股)公司財務長)
(5)董事:超豐電子(股)公司
代表人:謝永達 (超豐電子(股)公司董事長)
(6)董事:台灣鎧俠先進半導體(股)公司
代表人:原健二朗 Kenjiro Hara (台灣鎧俠先進半導體(股)公司
董事長暨總經理)
(7)獨立董事:張光瑤 (光纖電腦科技(股)公司總裁)
(8)獨立董事:李培瑛 (南亞科技(股)公司董事暨總經理)
(9)獨立董事:陳瑞聰 (仁寶電腦工業(股)公司副董事長暨策略長)
(10)獨立董事:童兆勤 (和喬科技(股)公司副董事長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:蔡篤恭 / 4,400,000股
董事:呂肇祥 / 62,356股
董事:美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
/ 29,875,000股
董事:超豐電子(股)公司 / 11,800,000股
董事:台灣鎧俠先進半導體(股)公司 / 3,655,309股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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