德記:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國111年度各項決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第12屆董事(含獨立董事)案，

新任名單如下：

董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典

董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先

董事：統一企業股份有限公司代表人：劉宗宜

董事：統一企業股份有限公司代表人：柴佳明

獨立董事：許英傑

獨立董事：吳嘉勳

獨立董事：黃良傑

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事

於任期內競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無