大魯閣:公告本公司112年股東常決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

三功國際股份有限公司代表人：林曼麗

三功國際股份有限公司代表人：謝國棟

三功國際股份有限公司代表人：王盈之

三功國際股份有限公司代表人：李宜荃

彤晴欣創意投資有限公司代表人:徐永昌

獨立董事：林文淵

獨立董事：黃銘祐

獨立董事：周滄賢

獨立董事：陳俊池

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數47,857,274權，贊成權數46,894,610

權，占出席股東表決權數97.988%，本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無