大樹:公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

a.董事 禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

b.董事 益鼎生技創業投資股份有限公司

c.董事 盧山峰

d.董事 豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯

3.許可從事競業行為之項目:

a.董事 禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍

樹頂分子生技(股)公司董事

大宇物業(股)公司董事長

禎翰投資有限公司董事長

豪成投資(股)公司董事長

b.董事 益鼎生技創業投資股份有限公司

仲恩生醫科技(股)公司董事

太豪生醫(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

c.董事 盧山峰

大樹寵物(股)公司董事長

GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人

d.董事 豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯

百林物流(股)公司董事長

大樹寵物(股)公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權2/3以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無