永日:公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：李其澧

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

董事：李芳全

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

董事：李芳全

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

職務:上海永日藥品貿易有限公司 董事

法人董事 永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

職務:上海永日藥品貿易有限公司 董事

董事：李芳全

職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海永日藥品貿易有限公司：

上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室

(2)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海永日藥品貿易有限公司：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工

(2)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

藥品研發、生產與銷售，主要包括片劑、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

李芳全:德全藥品(江蘇)股份有限公司:

投資金額美金5,121,035;持股比例17.75%

12.其他應敘明事項:無。