京鼎:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含4席獨立董事)：

董事當選人:

鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉YOUNG WAY LIU

邱耀銓Kevin Chiu

黃榮慶Jong-Khing Huang

獨立董事當選人:

陳錫智Hsi-Chih Chen

李康智Kang-Chih Li

吳淑慧Shu-Hui Wu

黃雅惠Ya-Hui Huang

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。