立萬利:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表

(含合併財務報表）案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。

董事當選名單:

(1)億生投資有公司代表人—陳立青先生

(2)億生投資有公司代表人—林婉菁女士

(3)威剛科技（股）公司代表人—羅士哲先生

(4)威剛科技（股）公司代表人—高志清先生

(5)保達投資（股）公司代表人—張文淵先生

獨立董事當選名單:

(1)游裕明先生

(2)柯聰源先生

(3)羅云翎女士

(4)許汶如女士

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無