華園:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資新股案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無