互動:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-05-30 15:02
第18款
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七人(含獨立董事三人):
(1)董事:
黃文芳 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)
劉美蘭 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)
邱培舜 (仲琦科技股份有限公司法人董事代表人)
王榮煌 (加來開發有限公司法人董事代表人)
(2)獨立董事:
莊烋真
施朝福
王清瑩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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