南茂:公告本公司112年股東會決議通過解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 矽品精密工業（股）公司法人代表人：張寶心

(2)獨立董事 詹惠芬

(3)獨立董事 楊宏澤

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 矽品精密工業（股）公司法人代表人：張寶心

矽品精密工業（股）公司副總經理

(2)獨立董事 詹惠芬

台灣光罩（股）公司獨立董事／審計委員會委員／薪酬委員會委員

(3)獨立董事 楊宏澤

中租控股（股）公司獨立董事（候選人）

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東行使表決權過半數同意通過解除

上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無