一詮:公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事 : 周萬順

(2)董 事 : 李忠義

(3)董 事 : 林武俊

(4)董 事 : 葉垂景

(5)獨立董事 : 郭仲乾

(6)獨立董事 : 李日乾

(7)獨立董事 : 張顯松

(8)獨立董事 : 洪順慶

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司2023年股東常會表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

周萬順 董事、李忠義 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 :周萬順

一造科技(深圳)有限公司董事長

一詮精密電子工業(中國)有限公司董事長

一詮精密電子(南京)有限公司董事長

一詮科技(中國)有限公司董事長

(2)董事 :李忠義

一造科技(深圳)有限公司董事

一詮精密電子(南京)有限公司董事

一詮科技(中國)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一造科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市寶安區松崗街道紅星社區佳裕大廈810室

一詮精密電子工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮石浦淞南東路2號

一詮精密電子(南京)有限公司:南京市江寧開發區蘇源大道68-6號

一詮科技(中國)有限公司:廣東省江門市金輝路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一造科技(深圳)有限公司:已無實質營運

一詮精密電子工業(中國)有限公司:TV直下式背光模組製造及銷售、投資性不動產租賃

一詮精密電子(南京)有限公司:已無實質營運

一詮科技(中國)有限公司:LED導線架之買賣及生產製造、IC半導體相關產品買賣及生產

製造及投資性不動產租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列

投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無