佳世達:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事九名（含獨立董事五名）:

陳其宏

彭又又浪(友達光電股份有限公司代表人)

陳建斌(友達光電股份有限公司代表人)

黃漢州(財團法人明基文教基金會代表人)

顏漏有(獨立董事)

徐爵民(獨立董事)

陳良基(獨立董事)

林秋蓮(獨立董事)

黃淑君(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/

或現金增資發行普通股及/或

現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/

或私募海外或國內轉換公司債案。

(二)核准修訂「股東會議事規則」案。

(三)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。