直得:公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)且董事異動已達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事－陳麗芬

董事－許明哲

董事－王陳碧霞

董事－鄭昇芳

董事－李 安

獨立董事－魏乃昌

獨立董事－吳中仁

獨立董事－何明字

4.舊任者簡歷:

董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)

董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發主管)

董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)

董事－鄭昇芳(廣圓光電(股)公司 副總經理)

董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)

獨立董事－魏乃昌(藍天電腦(股)公司管理中心副總經理)

獨立董事－吳中仁(志友實業有限公司董事長)

獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事－陳麗芬

董事－許明哲

董事－李 安

董事－王陳碧霞

董事－陳家豪

獨立董事－何明字

獨立董事－曾緒文

獨立董事－吳玲玲

獨立董事－王永彰

6.新任者簡歷:

董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)

董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發主管)

董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)

董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)

董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)

獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)

獨立董事－曾緒文(成功大學企管系學士)

獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)

獨立董事－王永彰(速充科技股份有限公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事－陳麗芬：4,019,675股

董事－許明哲：6,137,271股

董事－李 安：1,507,752股

董事－王陳碧霞：610,890股

董事－陳家豪：1,030,895股

獨立董事－何明字：0股

獨立董事－曾緒文：93,150股

獨立董事－吳玲玲：37,747股

獨立董事－王永彰：177,943股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/08~112/06/07

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無