福興:公告本公司112年股東會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董 事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、

朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、

Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)、

林文星(福元投資股份有限公司代表人)、

劉如山(福元投資股份有限公司代表人)

(二)獨立董事：張玲玲、陳永春、卓永富

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

(1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長

(2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司總經理

(3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/

台灣福興工業股份有限公司事業群總經理

(4)Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)/

台灣福興工業股份有限公司董事

(5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事

(6)劉如山(福元投資股份有限公司代表人)/國票創業投資股份有限公司總經理

(二)獨立董事：

(1)張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

(2)陳永春/台灣福興工業股份有限公司獨立董事

(3)卓永富/歐美建設股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董 事：林瑞章、陳建昆、弘誠投資股份有限公司、

朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)、

Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)、

林文星(福元投資股份有限公司代表人)、

劉如山(福元投資股份有限公司代表人)

(二)獨立董事：張玲玲、陳永春、卓永富

6.新任者簡歷:

(一)董事：

(1)林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長

(2)陳建昆/台灣福興工業股份有限公司總經理

(3)朱榮和(福致投資開發股份有限公司代表人)/

台灣福興工業股份有限公司事業群總經理

(4)Michael A. Hoer(福致投資開發股份有限公司代表人)/

台灣福興工業股份有限公司董事

(5)林文星(福元投資股份有限公司代表人)/台灣福興工業股份有限公司董事

(6)劉如山(福元投資股份有限公司代表人)/國票創業投資股份有限公司總經理

(二)獨立董事：

(1)張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

(2)陳永春/台灣福興工業股份有限公司獨立董事

(3)卓永富/歐美建設股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

(1)林瑞章/1,624,978股

(2)陳建昆/675,132股

(3)弘誠投資股份有限公司/5,721,451股

(4)福致投資開發股份有限公司代表人朱榮和/10,091,307股

(5)福致投資開發股份有限公司代表人Michael A. Hoer/10,091,307股

(6)福元投資股份有限公司代表人林文星/2,697,185股

(7)福元投資股份有限公司代表人劉如山/2,697,185股

(二)獨立董事：

(1)張玲玲/0股

(2)陳永春/0股

(3)卓永富/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/26~115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無