州巧:公告112年股東常會決議通過解除董事及代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李樹裔先生

(2)法人董事代表人：呂友麒

(3)董事：阮朝宗

(4)獨立董事：張中秋

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或

類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過

半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事代表人：呂友麒

(2)董事：阮朝宗

(3)獨立董事：張中秋

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事代表人：呂友麒

昆山呈杰電腦配件有限公司法人董事代表人

(2)董事：阮朝宗

泓興精密電子(福清)有限公司法人董事代表人

欣日興精密電子(重慶)有限公司法人董事代表人

(3)獨立董事：張中秋

新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)昆山呈杰電腦配件有限公司/中國江蘇省蘇州市昆山市張浦鎮富利路118號

(2)泓興精密電子(福清)有限公司/中國中國福建省福清市融僑經濟開發區光

電科技園區西環北路斯泰克工業園5號樓1F/2F

(3)欣日興精密電子(重慶)有限公司/中國重慶市璧山區璧泉街道錫山路33號

F6棟2樓

(4)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司/中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇

虹中路200號出口加工區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)昆山呈杰電腦配件有限公司/液晶顯示器元配件及筆記型電腦關鍵零組件

等開發生產

(2)泓興精密電子(福清)有限公司/生產轉軸等各種精密軸承、精密模具、液

晶顯示器元配件、筆記型電腦關鍵零組件等新型電子元器件及銷售自產

產品等

(3)欣日興精密電子(重慶)有限公司/生產及銷售電腦週邊配件

(4)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司/製造鋰離子電池模組及組件等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無