美吾華:公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:蔡文預

(2)獨立董事:陳慧遊

(3)獨立董事:歐淑芳

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:蔡文預，本公司獨立董事。

(1)獨立董事:陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。

(1)獨立董事:歐淑芳，本公司獨立董事。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳慧遊

(2)獨立董事：歐淑芳

(3)獨立董事：張鴻仁

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事及神準科技(股)公司獨立董事。

(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。

(3)獨立董事：張鴻仁，雅祥生技醫藥(股)公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司於112年5月26日股東常會全面改選董事；基於實務運作需要，

第十七屆第一次董事會委任三位獨立董事組成薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

10.新任生效日期:112/05/26

11.其他應敘明事項:無