淳紳:本公司獨立董事對薪資報酬委員會之獨立董事薪酬乙案表示意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/24

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪資報酬委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

連思藩：詠衡法律事務所/律師(獨立董事及薪資報酬委員會委員)。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司獨立董事薪資報酬案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)薪資報酬委員會：(摘要揭示)

(2)委員-連思藩：對於薪酬按季領取及出席率須達八成方可全額領取報酬，有異議。

(3)委員-於知慶、闕銘富等:因獨立董事乃提供個人實務專業經驗與歷練，即使不出席

仍有其相對等責任，故建議修改為報酬按「月」支付，取消「出席率達八成方可全

額領取報酬」之限制，並將「僅能」委託獨立董事代理出席改為「得」委託獨立董

事代理出席。

(4)審議:故薪酬委員會全體依修訂後之內容:報酬按「月」支付與取消「出席率達八成

方可全額領取報酬」及「得」委託獨立董事代理出席，審議通過並提案董事會

討論；董事會則依該修正後內容，全體董事無異議通過本公司獨立董事薪資報

酬案。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。