晶悅:代重要子公司華昇營造(股)公司公告董監事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：尤順戊

晶悅國際飯店(股)公司代表人：楊顯玲

晶悅國際飯店(股)公司代表人：張志誠

舊任監察人：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：李仁在

4.舊任者簡歷:

法人董事：晶悅國際飯店(股)公司代表人

代表人：尤順戊

代表人：楊顯玲

代表人：張志誠

法人監察人：晶悅國際飯店(股)公司代表人

代表人：李仁在

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：尤順戊

晶悅國際飯店(股)公司代表人：夏美足

新任監察人：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：楊顯玲

6.新任者簡歷:

法人董事：晶悅國際飯店(股)公司代表人

代表人：尤順戊

代表人：夏美足

法人監察人：晶悅國際飯店(股)公司代表人

代表人：楊顯玲

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：尤順戊: 6,500,000股

晶悅國際飯店(股)公司代表人：夏美足: 6,500,000股

新任監察人：

晶悅國際飯店(股)公司代表人：楊顯玲: 6,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/01~112/03/31

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無