波力-KY:公告本公司2023年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2022年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2022年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(1)董事當選名單：洪芳蘭、洪進山、洪文誕、劉明輝

(2)獨立董事當選名單：王惠寶、李泳龍、謝慶祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。