信音:公告本公司董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場掛牌出具聲明及承諾函議案

第52款

1.董事會日期:112/05/24

2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司

3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司持股81.8868%之子公司

4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:

(1)、子公司信音電子(中國)股份有限公司於112年5月10日接獲中國證監會『關

於同意信音電子（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復』。

(2)、董事會決議通過本公司及子公司SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO LTD.

、子公司信音(香港)國際控股有限公司出具「控股股東、實際控制人聲明及

承諾書」；及子公司信音電子(中國)股份有限公司出具「關於首次公開發行

股票並在創業板上市不存在影響啟動發行重大事項的承諾函」、「關於

首次公開發行股票並在創業板上市參與戰略配售的投資者核查承諾函」、「首

次公開發行股票一致性承諾函」。

(3)、上述聲明及承諾經評估對本公司及子公司之財務、業務或股東權益並無重

大影響，若未來中國證券主管機關對台灣控股股東之要求，發生與台灣法規牴

觸疑慮之情形時，再請相關人員與中國證券主管機關溝通協商，以避免本公司

違反台灣之相關法令。

5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:

直接或間接控股股東擬出具聲明如下：

(1)、「控股股東、實際控制人聲明及承諾書」

子公司信音電子(中國)股份有限公司出具承諾函如下：

(1)、「關於首次公開發行股票並在創業板上市不存在影響啟動發行重大事項的

承諾函」。

(2)、「關於首次公開發行股票並在創業板上市參與戰略配售的投資者核查承諾

函」。

(3)、「首次公開發行股票一致性承諾函」。

6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:112/05/24

7.其他應敘明事項:無