聯一光電:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

原任董事六席

董事：陳忠政

董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方

董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕

獨立董事：籃文德

獨立董事：陳金川

獨立董事：梁金章

4.舊任者簡歷:

陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長

今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 聯一光電股份有限公司董事

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光電股份有限公司董事

籃文德 聯一光電股份有限公司獨立董事

陳金川 聯一光電股份有限公司獨立董事

梁金章 聯一光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事七席

董事：陳忠政

董事：陳忠禮

董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方

董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕

獨立董事：籃文德

獨立董事：陳金川

獨立董事：梁金章

6.新任者簡歷:

陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長

陳忠禮 聯一光電股份有限公司董事

今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 聯一光電股份有限公司董事

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光電股份有限公司董事

籃文德 聯一光電股份有限公司獨立董事

陳金川 聯一光電股份有限公司獨立董事

梁金章 聯一光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事七席

陳忠政董事：2,412,530股

陳忠禮董事：1,075,342股

今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方1,130,036股

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕1,447,929股

籃文德獨立董事：0股

陳金川獨立董事：0股

梁金章獨立董事：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無