光環:112年股東常會決議通過解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:賴俊豪、楊存孝、錢逸森

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事:賴俊豪

Skymizer(臺灣發展軟體科技股份有限公司)-董事、董事長

円星科技股份有限公司-顧問

晶心科技股份有限公司-獨立董事、審計委員、薪資報酬委員

獨立董事:楊存孝

武漢群茂科技有限公司-顧問

矽方科技(股)公司-董事、總經理

獨立董事:錢逸森

聯新晨能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表

昶陽能源股份有限公司董事長-台灣人工智慧農業科技股份有限公司法人代表

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:楊存孝

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:武漢群茂科技有限公司-顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

武漢市東湖開發區關山一路1號光谷軟件園C3棟第1-2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

各類集成電路及其軟硬件產品的設計、開發、生產、銷售和相關技術服務；

相關技術培訓；集成電腦系統的應用和銷售、 集成電路及其相關產品進出口；

自有房屋租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無