耀勝:公告本公司112年股東常會全面改選九席董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:蘇浩熙

副董事長:周榮華

董事:邱明發

董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩

董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀

董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝

獨立董事:黃振元

獨立董事:韓清政

獨立董事:陳家煜

4.舊任者簡歷:

董事長:蘇浩熙/喬語投資股份有限公司董事長

副董事長:周榮華/菘泰建設董事

董事:邱明發/復天科技公司副總

董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩/

仁寶工業電腦股份有限公司採購經理

董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀/宏隆投資股份有限公司董事長

董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝/奕冠有限公司董事長

獨立董事:黃振元，時報文化出版股份有限公司財務長

獨立董事:韓清政，昆山大偉印刷科技董事長

獨立董事:陳家煜，康和證券副總

5.新任者職稱及姓名:

董事長:蘇浩熙

副董事長:周榮華

董事:邱明發

董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩

董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀

董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝

獨立董事:韓清政

獨立董事:吳雅惠

獨立董事:曾俊彥

6.新任者簡歷:

董事長:蘇浩熙/喬語投資股份有限公司董事長

副董事長:周榮華/菘泰建設董事

董事:邱明發/復天科技公司副總

董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩/

仁寶工業電腦股份有限公司採購經理

董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀/宏隆投資股份有限公司董事長

董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝/奕冠有限公司董事長

獨立董事:韓清政/昆山大偉印刷科技董事長

獨立董事:吳雅惠/(人)來欣會計師事務所會計師

獨立董事:曾俊彥/耀景科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長 :蘇浩熙 持有股數 2,004,195股

副董事長:周榮華 持有股數 1,816,704股

董事 :邱明發 持有股數 645,707股

董事 :喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩 持有股數 1,587,799股

董事 :喬語投資股份有限公司代表人:何建儀 持有股數 1,587,799股

董事 :喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝 持有股數 1,587,799股

獨立董事:韓清政 持有股數 0股

獨立董事:吳雅惠 持有股數 0股

獨立董事:曾俊彥 持有股數 110,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/12~112/05/11

11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無