長榮航:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生

(2)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生

(3)董事/ 孫嘉明先生

(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：張明煜先生

(5)董事/ 聖世(股)公司代表人：吳景明先生

(6)董事/ 聖世(股)公司代表人：朱文慧女士

(7)公益性獨立董事/ 簡又新先生

(8)獨立董事/ 許順雄先生

(9)獨立董事/ 吳宗寶先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司於112年3月13日董事會議依公司章程規定決議，

分配111年度現金股利每股新台幣0.8元。