信音企業：代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東大會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/07

2.重要決議事項:

（一）審議如下議案

1、審議通過《關於公司2014年度董事會工作報告的議案》

2、審議通過《關於公司2014年度監事會工作報告的議案》

3、審議通過《關於審議公司2014年年度報告及年度報告摘要的議案》

4、審議通過《關於審議公司2014年度利潤分配的議案》

5、審議通過《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司

2015年度審計機構的議案》

6、審議通過《關於制定信音電子（中國）股份有限公司年度報告

重大差錯責任追究制度的議案》

7、審議通過《關於公司及子公司2015年度融資計畫的議案》

（二）聽取公司獨立董事2014年度述職報告

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無