美好證:公告本公司第十八屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-黃谷涵

董事-莊明理

董事-萬富良

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:羅申駿

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:顧正堯

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:沈育德

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:彭宣璟

獨立董事-何榮源

獨立董事-李維仁

獨立董事-黃德威

4.舊任者簡歷:

黃谷涵:美好證券(股)公司董事長

莊明理:美好證券(股)公司副董事長

萬富良:美好證券(股)公司副總經理

羅申駿:美好證券(股)公司副總經理

顧正堯:美好證券(股)公司顧問

沈育德:美好證券(股)公司副總經理

彭宣璟:沛喜酒店創辦人兼執行董事

何榮源:何榮源律師事務所律師

李維仁:惟理會計師事務所會計師

黃德威:愛酷智能科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:黃谷涵

董事-莊明理

董事-萬富良

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:賴洋助

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:李維中

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:顧明道

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:彭宣璟

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:楊敦熙

獨立董事-陳清秀

獨立董事-鄭立儀

獨立董事-林耕州

6.新任者簡歷:

黃谷涵:美好證券(股)公司董事長

莊明理:美好證券(股)公司副董事長

萬富良:美好證券(股)公司副總經理

賴洋助:凌網科技股份有限公司董事長兼總經理

李維中:美好證券(股)公司顧問

顧明道:微軟領英(LinkedIn)AI與廣告產品全球產品總監

彭宣璟:沛喜酒店創辦人兼執行董事

楊敦熙:美好證券(股)公司副總經理

陳清秀:東吳大學法律學系專任教授

鄭立儀:美商亞培(股)公司台灣分公司行銷處長

林耕州:廣和會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:黃谷涵 114,670,000股

董事-莊明理 8,992,202股

董事-萬富良 0股

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:賴洋助 114,670,000股

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:李維中 114,670,000股

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:顧明道 114,670,000股

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:彭宣璟 114,670,000股

法人董事-毛毛蟲資本(股)公司代表人:楊敦熙 114,670,000股

獨立董事-陳清秀 0股

獨立董事-鄭立儀 0股

獨立董事-林耕州 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。