惠普:公告本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢

獨立董事：朱立聖

獨立董事：張昌吉

獨立董事：陳世宗

自然人董事：張世宗

自然人董事：盛保熙

自然人董事：簡松棋

4.舊任者簡歷:

法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長

法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司營運長

法人董事：王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理

獨立董事：朱立聖-亞洲大學經營管理學系講師

獨立董事：張昌吉-國立政治大學兼任教授

獨立董事：陳世宗-國立空中大學兼任副教授

自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長

自然人董事：盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長

自然人董事：簡松棋-正興聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁

法人董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢

獨立董事：朱立聖

獨立董事：張昌吉

獨立董事：陳世宗

自然人董事：張世宗

自然人董事：盛保熙

6.新任者簡歷:

法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長

法人董事：林明昇-國產建材實業(股)公司副董事長

法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司執行長

法人董事：王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理

獨立董事：朱立聖-亞洲大學助理教授

獨立董事：張昌吉-國立政治大學兼任教授

獨立董事：陳世宗-國立空中大學兼任副教授

自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長

自然人董事：盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：國產建材實業(股)公司_18,280,389股

自然人董事：張世宗_828,066股

自然人董事：盛保熙_1,100股

獨立董事：朱立聖_0股

獨立董事：張昌吉_0股

獨立董事：陳世宗_0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/15~112/05/14

11.新任生效日期:112/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無