倚天酷碁:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格)

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,860,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣18,600,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年5月10日臺證上一字第1121802120號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：倚天酷碁股份有限公司 (二)所營事業： 一、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 二、 CC01070 無線通信機械器材製造業 三、 CC01100 電信管制射頻器材製造業 四、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 五、 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 六、 CD01050 自行車及其零件製造業 七、 E605010 電腦設備安裝業 八、 E701010 電信工程業 九、 F113020 電器批發業 十、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 十一、F113070 電信器材批發業 十二、F401010 國際貿易業 十三、F213010 電器零售業 十四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 十五、F213060 電信器材零售業 十六、F106060 寵物食品及其用品批發業 十七、F206050 寵物食品及其用品零售業 十八、F399040 無店面零售業 十九、F102170 食品什貨批發業 二十、F203010 食品什貨、飲料零售業 二十一、F106020 日常用品批發業 二十二、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 二十三、F113030 精密儀器批發業 二十四、F114040 自行車及其零件批發業 二十五、F206020 日常用品零售業 二十六、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 二十七、F214040 自行車及其零件零售業 二十八、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 二十九、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 三十、F108031 醫療器材批發業 三十一、F208031 醫療器材零售業 三十二、G902011 第二類電信事業 三十三、I301010 資訊軟體服務業 三十四、I301020 資料處理服務業 三十五、I301030 電子資訊供應服務業 三十六、I501010 產品設計業 三十七、I103060 管理顧問業 三十八、JE01010 租賃業 三十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：臺北市松山區復興北路369號七樓之五 (四)董事人數及任期：本公司設董事7席（含獨立董事4席），任期3年，連選得連任。 (五)訂立章程日期：本公司章程訂立於75年2月26日，最近一次修訂於111年5月5日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總額及每股金額： 本公司額定資本額為新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股面額新台幣10元整；增資前實收資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次增資發行新股總數、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行普通股1,860,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，279,000股供員工認購，其餘85%計15,810,000股為配合辦理上市需要，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；股東認購依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條等相關規定並根據本公司111年5月16日依公司法第128條之1辦理之董事會代行股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。 3.本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同 4.現金增資發行價格：每股新台幣26元溢價發行。 5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額： 增資後發行股份總數為61,860,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣618,600,000元，均為普通股。 (十)增資計畫：充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行 2.詢價圈購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行 3.委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.詢價圈購期間：112年5月16日至112年5月19日 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.詢價圈購繳款日期：112年5月25日。 2.員工認股繳款日期：112年5月23日至112年5月25日。 3.特定人認股繳款日期：112年5月26日。 4.增資基準日：112年5月29日。 (十五)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司 (十六)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證或核閱之財務報表：請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。